Анализ биткоин-транзакций и кошельков на предмет потенциальных рисков, связанных с соблюдением принципов AML
Биткоин — первая децентрализованная платежная система для обмена криптовалютой по всему миру. Идея блокчейна зародилась в конце 1980-х годов у криптографов Хабера и Сторнетта, эволюционировав в технологию блокчейна с цепочкой блоков и структурой дерева Меркла.
В 2008 году Сатоши Накамото представил Bitcoin — первую децентрализованную платежную систему, характеризующуюся псевдонимностью транзакций, прозрачностью, децентрализацией, сложностью редактирования данных и низкой скоростью обработки.
Хотя существуют альтернативы с улучшенными характеристиками, оригинальный блокчейн Bitcoin остается востребованным. Проверка транзакций и кошельков на риски отмывания денег возможна с помощью онлайн-сервисов, например, CoinKit PRO, который анализирует транзакции на подозрительную активность и определяет уровень риска. Анализ биткоин транзакции можно узнать по ссылке: https://coinkyt.com/article/proverka-bitkoin-tranzakcij-i-koshelkov-na-riski-svyazannye-s-aml
Безопасная торговля криптовалютой с помощью сервиса КоинКит
Контроль происхождения средств важен для избежания «грязных денег» и блокировок со стороны криптобирж. Сервисы блокчейн-аналитики, такие, как КоинКит, предоставляют возможность проверки транзакций. Путем анализа TxID можно выявить подозрительную активность и оценить риск с помощью коэффициента риска Risk Score.
Платформа КоинКит с удобным дизайном и Telegram-ботом обеспечивает проверки как крупных бирж, так и частных пользователей. Интеграция через API автоматизирует мониторинг транзакций. КоинКит соответствует стандартам AML и является Российским решением для безопасной торговли криптовалютами.
Преимущества КоинКита
КоинКит, созданный в 2022 году, является молодой российской платформой KYT. Она полностью российская, не зависит от иностранных поставщиков и обеспечивает соблюдение требований AML. Преимущества включают собственные алгоритмы и базу данных, а также поддержку Bitcoin, ERC20 и TRC20.
Платформа предлагает проверку чистоты крипты для частных и юридических лиц, имеет бот в Telegram и API с расширенной аналитикой. КоинКит планирует расширить список поддерживаемых blockchain и криптовалют, следит за рынком и готов адаптировать продукт под новые условия. Владельцы криптовалют могут быть уверены в безопасности своих активов, выбирая КоинКит.
КоинКит ПРО и КоинКит БОТ: сравнение основных характеристик
КоинКит БОТ (для частных лиц)
- Разработан для простой проверки адресов и транзакций на блокчейнах Bitcoin, Ethereum и Tron через Телеграм-бот.
- Поддерживает 3 блокчейна и предоставляет 7 команд с подсказками.
- Первая проверка бесплатна, а за 3 проверки взимается $7. Тарифы выгодны при заказе в большом объеме.
- Предоставляет API-доступ для автоматизации проверок.
КоинКит ПРО (для бизнес-пользователей)
- Мощный инструмент визуализации через личный кабинет на сайте.
- Позволяет получить максимум информации об адресах и транзакциях в 5 поддерживаемых сетях.
- В разделе «Визуализация» строится граф расширенной цепочки транзакций с деталями по каждому узлу. Глубина анализа зависит от конкретного случая.
- Предоставляет бесплатный тестовый период и платные лицензии на полгода/год с неограниченным числом запросов.
- Доступно API для интеграции проверок в рабочие процессы и автоматизированный обмен данными.
- Планируют добавить опции: мгновенные уведомления, визуализацию по владельцам, параллельные расследования и сохранение кейсов.
- Компания регулярно обновляет продукт в соответствии с трендами в индустрии и отзывами клиентов.
Преимущества КоинКит перед конкурентами
Цифровые финансовые активы продолжают набирать популярность вопреки глобальным потрясениям. Многие страны понимают необходимость регулирования рынка цифровых активов, вместо его запрета. КоинКит, как аналитическая blockchain-платформа, выделяется своими преимуществами по сравнению с конкурентами.
Истоки регулирования
Механизмы контроля денежных потоков начали появляться в 1970-х годах для борьбы с отмыванием незаконных доходов в фиатных деньгах. Принципы AML были активно внедрены в 1989 году. С появлением криптовалют в 2008 году, возникла потребность в безопасности и анализе транзакций.
Аналитические платформы
Сервисы AML включают модули визуализации, на автоматическую проверку с помощью API и оценку риска для кошельков и транзакций. Некоторые предоставляют лишь уровень риска операции, в то время как другие предоставляют детальную аналитику для финансовых организаций.
